The object of research, development or design (in Russian) : Объект исследования за пройденный период был сосредоточен согласно календарного плана на анализе зарубежной литературы и законодательства в области противодействия легализации незаконных доходов

The object of research, development or design (in Kazakh) : Өткен кезеңдегі зерттеу нысаны күнтізбелік жоспарға сәйкес заңсыз кірістерді заңдастыруға қарсы күрес саласындағы шетелдік әдебиеттер мен заңнамаларды талдауға бағытталды.

Aim of work (in Russian) : Целью проекта является анализ зарубежного опыта мировой практики противодействия отмыванию денег в условиях цифровизации с целью установления их детерминант и обусловленности

Aim of work (in Kazakh) : Жобаның мақсаты – олардың детерминанттары мен шарттылығын анықтау үшін цифрландыру контекстінде ақшаны жылыстатуға қарсы жаһандық тәжірибедегі шетелдік тәжірибені талдау

Методы исследования (на русском) : В ходе исследования использовались такие методы как, сравнительно-правовой, аналитический и сопоставительный, методы-диалектический, логический, системно-структурный

Методы исследования (на казахском) : Зерттеу барысында салыстырмалы құқықтық, аналитикалық және салыстырмалы, диалектикалық, логикалық, жүйелік және құрылымдық әдістер сияқты әдістер қолданылды

Obtained results and novelty (in Russian) : Новизна: Новизна предлагаемого проекта заключается в попытке комплексного подхода на основе экономико-правового анализа к разрешению существующих проблем в борьбе с легализацией незаконных доходов в Республике Казахстан в условиях наличия деликвентности в цифровизации Основные полученные результаты: Изучен необходимый объем зарубежной литературы и законодательства, регулирующего противодействие легализации незаконных доходов. Определены основные нормативные правовые акты, регулирующие данную область правоотношений. Установлены основные формы деликвентного поведения преступника (противоправное поведение, круг общения, действия, пробелы в нормативном регулировании и другие). Проведен круглый стол совместно с сотрудниками Департамента экономических расследований по Карагандинской области по вопросам противодействия легализации незаконных доходов Опубликованы статьи 1.Сидорова Н.В., Кусаинова Л.К., Избасова А.Б., Арын А.А., Кан А.Г. Международное сотрудничество в противодействии легализации незаконных доходов//Заң сериясы. №1 (109). 2024.С.162-171// https://doi.org/ 10.2657 7/ JAPJ2024109 116) 2.Bachurin S., Kussainova L., Kalmaganbetova D. Current state of the source of evidence in the form of testimony of the accused // Л.Н. Гумилеватындағы Еуразияұлттық университетінің ХАБАРШЫСЫ. Құқықсериясы. №2(147). ISSN: 2616-6844. eISSN: 2663-1318/ 2024.- С.105-113 // https://doi.org/10.32523/2616-6844-2024-147-2-105-113

Obtained results and novelty (in Kazakh) : Жаңалығы:Ұсынылып отырған жобаның жаңалығы цифрландыруда құқық бұзушылықтың болуы жағдайында Қазақстан Республикасында ақшаны жылыстатуға қарсы күресте бар проблемаларды шешу үшін экономикалық және құқықтық талдауға негізделген кешенді тәсілдің әрекеті болып табылады. Алынған негізгі нәтижелер: Шетелдік әдебиеттің және заңсыз қозғалыстарды заңдастыруға қарсы іс-қимылды реттейтін заңнаманың қажетті объектісі алынды. Құқықтық тәртіптің осы саласын реттейтін негізгі нормативтік құқықтық актілер. Қылмыскердің нәзік мінез-құлқының негізгі формалары белгіленді (Заңсыз мінез-құлық, қарым-қатынас шеңбері, іс-әрекеттер, нормативтік реттеудегі олқылықтар және басқалар). Бұған дейін Қарағанды облысы бойынша Экономикалық тергеу департаментінің қызметкерлерімен заңсыз кірістерді заңдастыруға қарсы іс қимыл мәселелері бойынша дөңгелек үстел өткізілген болатын 1-баптың жарияланымдары. Сидорова Н.В., Құсайынова л. к., Ізбасова А. Б., Арын А. А., Кан А. Г. заңсыз кірістерді заңдастыруға қарсы іс-қимылдағы халықаралық ынтымақтастық//Заң сериясы. №1 (109). 2024.162-171 Б.// https://doi.org/ 10.2657 7 / JAPJ2024109 116)2. Bachurin S., Kussainova L., Kalmaganbetova D. current state of the source of evidence in the form of testimony of the accused / / Еуразия ұлттық университетінің хабаршысы.Л.Н. Гумилева. Құқықтық серия. №2(147). ISSN: 2616-6844. eISSN: 2663-1318/ 2024.- 105-113 Б. / / https://doi.org/10.32523/2616-6844-2024-147-2-105-113

The main constructive and technical economic indicators (in Russian) : Ожидаемый научный, социально-экономический и правовой эффект проявится в совершенствовании законодательства по регулированию противодействия легализации незаконных доходов, путем предложения имплементации норм на примере зарубежного законодательства. Проведенное исследование позволит определить деликвентное поведение преступника, а также закономерности и детерминанты его совершения, тем самым сократит преступления данного вида и обеспечит алгоритм работы служб финансового мониторинга.

The main constructive and technical economic indicators (in Kazakh) : Күтілетін ғылыми, әлеуметтік-экономикалық және құқықтық нәтиже қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыруға қарсы іс-қимылды реттейтін заңнаманы жетілдіруде, шетелдік заңнаманы мысалға ала отырып, нормаларды енгізуді ұсыну арқылы көрінеді. Жүргізілген зерттеулер қылмыскердің делинквентті мінез-құлқын, сондай-ақ оны жасаудың заңдылықтары мен детерминанттарын анықтауға мүмкіндік береді, осылайша осы түрдегі қылмыстарды азайтады және қаржылық мониторинг қызметінің жұмыс алгоритмін ұсынады.

Level of implementation (in Russian) : Нашли свое отражение в публикациях

Level of implementation (in Kazakh) : Басылымдарда көрсетіледі

Efficiency (in Russian) : К наиболее ощутимым и принципиальным изменениям могущим оказать социально-экономический эффект относятся: - осуществление междисциплинарного направления исследований в данной области, что обеспечит экономическую безопасность страны в правовом фрейме. - предложение механизмов борьбы с отмыванием денег и предложении детерминант, влияющих на преступность, тем самым, обеспечивая в будущем его снижение. - стимулирование активности граждан и бизнес структур к борьбе с данным видом преступления; - воспитание правовой культуры и осознания необходимости владения политико-экономическими, нравственно-психологическими, правовыми аспектами противодействия легализации незаконных доходов. - усиление социально-экономической и правовой ответственности бизнеса и государства.

Efficiency (in Kazakh) : Әлеуметтік-экономикалық әсер етуі мүмкін ең нақты және түбегейлі өзгерістерге мыналар жатады: - құқықтық негізде еліміздің экономикалық қауіпсіздігін қамтамасыз ететін осы саладағы пәнаралық зерттеулерді жүзеге асыру. - ақшаны жылыстатуға қарсы күрес тетіктерін ұсыну және қылмысқа ықпал ететін детерминанттарды ұсыну, сол арқылы болашақта оның төмендеуін қамтамасыз ету. - қылмыстың осы түріне қарсы күресте азаматтар мен кәсіпкерлік құрылымдардың белсенділігін ынталандыру; - құқықтық мәдениетті тәрбиелеу және заңсыз кірістерді заңдастыруға қарсы күрестің саяси-экономикалық, моральдық-психологиялық, құқықтық аспектілерін меңгеру қажеттілігін түсіну. - бизнес пен мемлекеттің әлеуметтік-экономикалық және құқықтық жауапкершілігін күшейту.

Field of application (in Russian) : научная, исследовательская среда

Field of application (in Kazakh) : ғылыми, зерттеу ортасы